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伟德有手机客户端·贵阳新天药业股份有限公司关于聘请2019年度财务审计机构的公告

发布时间:[ 2020-01-11 12:38:41]
[摘要] 公司本次聘请2019年度财务审计机构事项自股东大会审议通过之日起生效。同意聘请信永中和会计师事务所为公司2019年度的财务审计机构,聘期一年,负责公司2019年度财务审计工作。贵阳新天药业股份有限公司董事会2019年10月23日

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伟德有手机客户端,证券代码:002873 证券简称:新天药业 公告编号:2019-139

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月22日分别召开了第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议,审议通过了《关于聘请2019年度财务审计机构的议案》,同意聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构,并同意将该议案提交公司2019年第三次临时股东大会审议,现将具体情况公告如下:

一、聘请财务审计机构概述

为保持公司财务审计工作的连续性,便于财务审计工作的顺利开展和提高审计质量,公司拟继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构,聘期一年,负责公司2019年度财务审计工作,并提请股东大会授权公司经营管理层根据2019年度财务审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。公司本次聘请2019年度财务审计机构事项自股东大会审议通过之日起生效。

二、拟聘请财务审计机构基本情况

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型:特殊普通合伙企业

主要经营场所:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦a座8层

执行事务合伙人:李晓英、张克、叶韶勋

成立日期:2012年03月02日

合伙期限:2012年03月02日至2042年03月01日

经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

三、相关审核意见

1、董事会审计委员会决议情况

公司第六届董事会审计委员会通过对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)相关资质进行了解、审查,认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)能够严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则,对公司2019年度的财务报告进行审计,同意聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构,并将该议案提交董事会审议。

2、独立董事的事前认可意见

公司独立董事认为:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,在担任公司2018年度审计机构过程中,能够以独立、客观、公允的态度进行独立审计,很好地履行了《业务约定书》所规定的责任与义务,在审计过程中表现出了应有的业务水平和职业规范,本次聘请2019年度财务审计机构不违反相关法律法规,也不会影响公司财务的审计质量。因此,我们同意将该议案提交公司第六届董事会第七次会议审议。

3、独立董事的独立意见

公司独立董事认为:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备多年上市公司审计服务经验,能够满足公司财务审计工作要求,能够独立对公司财务进行审计,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东权益的情形。此次聘请财务审计机构事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定。因此,我们同意聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构,聘期一年,负责公司2019年度财务审计工作。

4、董事会决议情况

公司于2019年10月22日召开第六届董事会七次会议,审议通过了《关于聘请2019年度财务审计机构的议案》,同意聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期一年,负责公司2019年度财务审计工作,并提请股东大会授权公司经营管理层根据2019年度财务审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。该事项自公司2019年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

5、监事会决议情况

公司于2019年10月22日召开第六届监事会第七次会议,审议通过了《关于聘请2019年度财务审计机构的议案》,监事会认为:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在2018年度对公司审计过程中,严格遵守国家有关规定及注册会计师职业规范的要求,遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,出具的报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。同意聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的财务审计机构,聘期一年,负责公司2019年度财务审计工作。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第七次会议决议;

2、公司第六届监事会第七次会议决议;

3、独立董事关于公司聘请2019年度财务审计机构的事前认可意见;

4、独立董事关于公司聘请2019年度财务审计机构的独立意见。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司

董事会

2019年10月23日

威廉希尔

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